本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
皇氏集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年1月4日收到公司副董事長何海晏先生《關於提議回購公司股份的函》，具體內容如下：
基於對未來持續穩定發展的信心和對公司價值的認可，結合公司近期股票二級市場表現，為有效維護公司價值及股東權益，增強投資者對公司的投資信心，推動公司股票價值的合理迴歸，經結合公司經營情況及財務狀況等因素，根據新修訂的《公司法》及證監會、財政部、國資委聯合發佈的《關於支持上市公司回購股份的意見》，本人提議：
1．建議公司通過二級市場以集中競價交易的方式回購部分社會公眾股份；
2．回購股份的種類為公司已發行的人民幣普通股（A股）；
3．建議回購資金總額不低於（含）人民幣8,000萬元，不超過（含）人民幣16,000萬元，回購價格不超過（含）人民幣5.50元/股；
4．近期因公司股票收盤價低於最近一期每股淨資產，本次回購股份旨在維護公司價值及股東權益。本次回購股份的用途包括但不限於用於減少公司註冊資本、後續員工持股計劃或者股權激勵計劃、轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券、或為維護公司價值及股東權益所必需等法律法規允許的其他情形（含按最新的回購規則執行減持），根據上述用途回購的股份將在三年內轉讓或者註銷。
5．截止本提議提交日，本人持有公司股份2,780,220股，在提出本提議前六個月內不存在買賣公司股份的情形，亦不存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及操縱市場的行為，在未來六個月亦無減持計劃。
6．建議公司董事會依據有關法律法規決定具體實施方式，並提請公司按照相關規定儘快召開董事會、股東大會審議此事項。
公司將盡快就上述內容進行認真研究，討論並制定回購預案，按照相關規定履行審批程序，並及時履行信息披露義務。
風險提示：上述回購事宜需按規定履行相關審批程序後方可實施，尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告
皇氏集團股份有限公司
董事會
二〇一九年一月五日
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