證券代碼：000732 證券簡稱：泰禾集團 公告編號：2019-153號
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
泰禾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第四次會議通知於2019年11月1日以電子郵件方式發出，會議於2019年11月6日以通訊方式召開。會議應出席董事7名，實際出席董事7名。
本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
在公司董事充分理解會議議案並表達意見後，本次會議形成以下決議：
1、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於控股子公司向其股東提供財務資助的議案》（詳見公司2019-154號公告）；本議案尚需提交公司2019年第七次臨時股東大會審議。
公司董事會審核後認為：公司控股項目公司此次向其少數股東提供財務資助，是在項目銷售情況順利且保證項目建設及運營資金需求的前提下，對項目公司各方股東按持股比例提供借款，符合行業慣例，有助於提高資金使用效率。項目公司為公司控股子公司，由公司主要負責運營管理，能有效控制風險，符合公司利益。
公司董事會同意提請股東大會授權公司經營管理層簽訂相關協議。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。
2、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於召開2019年第七次臨時股東大會的議案》。
公司定於2019年11月22日召開2019年第七次臨時股東大會。
三、備查文件
1、公司第九屆董事會第四次會議決議；
2、獨立董事意見。
特此公告。
泰禾集團股份有限公司董事會
二〇一九年十一月七日
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