證券代碼：002375 證券簡稱：亞廈股份 公告編號：2019-086
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
浙江亞廈裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年11月22日召開第五屆董事會第七次會議審議通過了《關於向全資子公司增資的議案》，根據公司發展戰略和子公司實際經營情況，公司決定以自有資金5,700萬元對全資子公司上海藍天房屋裝飾工程有限公司（以下簡稱“上海藍天”）進行增資，增資完成後上海藍天註冊資本由人民幣5,100 萬元增至人民幣10,800 萬元。
本次增資屬於對全資子公司的投資，不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》的相關規定，本次增資事項在董事會審批權限範圍內，無須提交公司股東大會審議。
二、投資標的的基本情況
1、標的公司基本情況
公司名稱：上海藍天房屋裝飾工程有限公司
註冊資本：5,100萬元
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：餘正陽
統一社會信用代碼：91310110133210052W
住所：上海市楊浦區黃興路1599號五樓（507-513室、515室、516室）
經營範圍：房屋建築工程、建築幕牆工程、機電安裝工程、消防設施工程、建築智能化工程、園林綠化工程、防腐保溫工程、建築防水工程的施工，房屋裝飾，空調器安裝，承擔各類建築（包括車、船、飛機）的室內外裝飾裝修工程的施工及現代建築、古代建築的室內外裝飾裝修工程的施工，建築裝飾工程設計，鋼結構施工、設計，園林古建築建設工程專業施工，特種專業建設工程專業施工。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
2、最近一年又一期的主要財務指標
單位：人民幣元
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注：2018年度數據已經審計，2019年第三季度數據未經審計。
3、本次增資前後的股權結構
本次增資完成後，上海藍天註冊資本由人民幣5,100 萬元增至人民幣10,800 萬元，公司仍持有上海藍天100%股權，不會導致公司合併報表範圍的變動，對公司正常生產經營不會造成不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。
三、本次對外投資的目的、存在的風險及對公司的影響
本次對全資子公司增資是基於公司發展戰略和子公司實際經營需要，有利於促進上海藍天的良性運營和可持續發展，提升對外業務投標競爭實力，爭取更多的對外投標機會，從而進一步提升公司的市場競爭力和盈利能力，拓展更廣闊的市場空間。本次增資符合公司的發展戰略和長遠規劃，對公司整體的現金流及財務狀況不會造成不利影響，不存在損害公司及其他股東合法利益的情形。
本次增資後，上海藍天的發展仍受市場環境、行業趨勢等客觀因素的影響，能否取得預期的效果仍存在一定的不確定性。公司將通過日益完善的內控管理機制和監督機制，進一步加強對上海藍天的治理，積極防範和應對可能存在的相應風險，促進其健康穩定發展。
四、備查文件
1、浙江亞廈裝飾股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議；
特此公告。
浙江亞廈裝飾股份有限公司董事會
二○一九年十一月二十二日
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