杭州海康威視數字技術股份有限公司（以下簡稱“海康威視”或“公司”） 於 2019 年 12 月 9 日召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於投資設 立杭州海康消防科技有限公司（暫名）暨關聯交易的議案》，同意海康威視和杭 州海康威視股權投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“跟投合夥企業”）共同投 資設立杭州海康消防科技有限公司（暫名，以下簡稱“杭州消防”），並授權公司 管理層按照相關法律法規、規範性文件的監管要求，在董事會決議及董事會許可 的範圍辦理與本次投資設立事項有關的其他事宜。關聯董事胡揚忠、鄔偉琪迴避 表決，獨立董事程天縱、陸建忠、王志東、洪天峰事前認可並發表了獨立意見。 具體情況如下：
一、投資設立創新業務子公司暨關聯交易概述
1. 海康威視與跟投合夥企業共同投資 10,000 萬元人民幣設立杭州消防：海 康威視以貨幣出資 6,000 萬元人民幣，持有杭州消防 60%股權；跟投合夥企業以 貨幣出資 4,000 萬元人民幣，持有杭州消防 40%股權。
2. 跟投合夥企業是海康威視實施核心員工跟投創新業務的平臺，代表公司 員工出資跟投創新業務子公司。跟投合夥企業是海康威視的關聯法人，海康威視 與跟投合夥企業的共同投資構成關聯交易。本次關聯交易的金額為 6,000 萬元人 民幣。
3. 2019 年 8 月 1 日，公司第四屆董事會戰略委員會 2019 年第四次會議審 議通過了《關於向杭州海康微影傳感科技有限公司、杭州海康汽車技術有限公司和杭州海康機器人技術有限公司增資暨關聯交易的議案》，同意海康威視和跟投 合夥企業共同對海康威視控股的創新業務子公司杭州海康微影傳感科技有限公 司（以下簡稱“海康微影”）、杭州海康汽車技術有限公司（以下簡稱“汽車技術”）、 杭州海康機器人技術有限公司（以下簡稱“海康機器人”）進行增資：（1）海康 威視和跟投合夥企業分別以現金 6,000 萬元人民幣、現金 4,000 萬元人民幣對海 康微影進行增資，共計增資 10,000 萬元。（2）海康威視和跟投合夥企業分別以 現金 4,200 萬元人民幣、現金 2,800 萬元人民幣對汽車技術進行增資，共計增資 7,000 萬元。（3）海康威視和跟投合夥企業擬分別以現金 3,000 萬元人民幣、現 金 2,000 萬元人民幣對海康機器人進行增資，共計增資 5,000 萬元。上述事項也 構成公司與跟投合夥企業的關聯交易，關聯交易的金額為 13,200 萬元人民幣。 綜上所述，公司與跟投合夥企業在連續 12 個月內發生的關聯交易累計金額 為 19,200 萬元人民幣（含本次關聯交易），佔公司最近一期經審計淨資產的 0.51%。
4.本次關聯交易無需提交公司股東大會審議。本次關聯交易不構成《上市公 司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方基本情況
1.基本信息
企業名稱：杭州海康威視股權投資合夥企業（有限合夥）
註冊地址：浙江省杭州市
企業性質：有限合夥企業
執行事務合夥人：杭州海康威視投資管理有限公司
2.關聯關係說明
跟投合夥企業是海康威視實施核心員工跟投創新業務的平臺，代表公司員工 出資跟投創新業務子公司，公司董事、監事和高級管理人員等關聯自然人享有權 益。跟投合夥企業是公司的關聯法人。
三、關聯交易標的基本情況 投資設立創新業務子公司
（1）公司名稱：杭州海康消防科技有限公司（暫名）
（2）公司形式：有限責任公司
（3）註冊地址：杭州市濱江區
（4）註冊資本：10,000 萬元人民幣
（5）出資情況：海康威視以貨幣出資 6,000 萬元人民幣，持有杭州消防 60% 股權；跟投合夥企業以貨幣出資 4,000 萬元人民幣，持有杭州消防 40%股權。
（6）經營範圍：加工、生產、研發、銷售消防電子產品、通信設備、計算 機及外圍設備、音視頻播放器及其他電子器件的技術開發、諮詢、轉讓及相關技 術服務、技術檢測；計算機軟硬件技術開發、諮詢、服務、轉讓、維保；消防安 全評估；消防設施維護、檢測；消防培訓；國內貿易；貨物及技術進出口業務。 （具體以實際工商登記為準）
四、交易目的和對上市公司的影響 本次投資設立創新業務子公司的關聯交易，有助於公司進一步拓展業務範圍， 支撐海康威視長期穩健發展。引入員工跟投，有助於將公司利益和員工個人利益 進行有機結合，實現對核心團隊的激勵，激發員工創業激情。 本次關聯交易對公司本期及未來財務狀況和經營成果不會產生重大影響。
五、本年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額 本年年初至本披露日，公司與跟投合夥企業累計發生的關聯交易總金額為 1.92 億元人民幣（含本次關聯交易）。
六、獨立董事事前認可和獨立意見
1、獨立董事事前認可情況： 獨立董事事前審閱了《關於投資設立杭州海康消防科技有限公司（暫名）暨 關聯交易的議案》及相關材料，瞭解了關聯交易的情況，認為符合法律、法規和 《公司章程》等相關規則和制度的規定，同意將該議案提交公司第四屆董事會第 十三次會議審議。
2、獨立董事獨立意見： 本次設立子公司的關聯交易未發現損害公司和非關聯股東的行為和情況，符 合相關法律法規和《公司章程》的規定。董事會對上述交易按法律程序進行審議， 關聯董事予以迴避表決，關聯交易決策程序合法、合規。 綜上所述，我們認為本次關聯交易事項及其決策程序符合有關法律、法規及 公司的相關規定，不存在損害公司和股東利益的情況。
七、備查文件
1.公司第四屆董事會第十三次會議決議；
2.公司獨立董事關於第四屆董事會第十三次會議所涉事項的獨立意見。
特此公告。
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