證券代碼：600663 證券簡稱：陸家嘴 公告編號：2020-015
900932 陸家B股
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：上海市浦東新區龍陽路2277號，永達國際大廈裙房二樓多功能會議中心
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
本次股東大會由公司董事長李晉昭先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席4人，董事鄧偉利及獨立董事呂巍、錢世政、唐子來因工作安排衝突未出席本次會議；
2、公司在任監事4人，出席4人；
3、公司董事會秘書出席本次會議；部分高級管理人員按《公司法》及《公司章程》列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2019年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2019年度董事會報告、年度工作報告以及2020年度工作計劃報告
3、議案名稱：2019年度監事會工作報告
4、議案名稱：2019年度獨立董事述職報告
5、議案名稱：2019年度財務決算報告
6、議案名稱：2020年度財務預算報告
7、議案名稱：2020年度融資總額的議案
8、議案名稱：2019年度利潤分配方案
9、議案名稱：2020年度接受控股股東貸款的議案
10、議案名稱：2020年度日常關聯交易的議案
11、議案名稱：關於聘請2020年度財務報表審計單位和內部控制審計單位的議案
12、議案名稱：關於2020年度在公司取薪董監事薪酬預算的議案
13、議案名稱：關於公司2020-2022年度股東回報規劃的議案
14、議案名稱：關於公司註冊資本變更及修訂公司章程的議案
15、議案名稱：關於公司符合非公開發行公司債券條件的議案
16.00 議案名稱：關於公司非公開發行公司債券方案的議案
16.01 議案名稱：發行規模
16.02 議案名稱：債券面值和發行價格
16.03 議案名稱：債券品種及期限
16.04 議案名稱：發行對象
16.05 議案名稱：債券利率及確定方式
16.06 議案名稱：擔保安排
16.07 議案名稱：贖回條款或回售條款
16.08 議案名稱：募集資金用途
16.09 議案名稱：發行方式
16.10 議案名稱：掛牌場所
16.11 議案名稱：承銷商及承銷方式
16.12 議案名稱：償債保障措施
16.13 議案名稱：決議的有效期
17、議案名稱：關於提請股東大會授權公司法定代表人辦理本次非公開發行公司債券相關事項的議案
18、議案名稱：關於增補公司第八屆董事會董事的議案
19、議案名稱：關於增補公司第八屆監事會監事的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關於議案表決的有關情況說明
1、議案14為特別決議議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2、議案9及議案10涉及關聯交易，關聯股東系公司控股股東—上海陸家嘴（集團）有限公司及其全資子公司—東達（香港）投資有限公司，分別持有公司股票2,276,005,663股及14,441,779股，上述關聯人迴避了以上兩項議案的表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：萬騫、胡晴
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開、召集人資格、出席會議人員資格、審議議案、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》等法律、法規、規章和其他規範性文件及《公司章程》的與有關規定，本次股東大會通過的決議均合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司
2020年4月22日
