證券代碼：600426 證券簡稱：華魯恆升 編號：臨2019-020
山東華魯恆升化工股份有限公司
關於修訂公司董事會議事規則的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東華魯恆升化工股份有限公司於2019年4月18日召開第七屆董事會第五次會議，審議通過了《關於修訂公司董事會議事規則的議案》，具體情況如下：
為規範公司董事會議事程序，更好的保證董事會依法行使權力，履行義務，維護公司經營和管理工作，根據國家及監管部門修訂的相關法律、法規和其他有關規定，公司擬對《公司董事會議事規則》部分條款進行修訂。
公司董事會議事規則部分條款修訂對比如下：
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特此公告。
山東華魯恆升化工股份有限公司董事會
二〇一九年四月二十日
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