金色財經 區塊鏈3月4日訊 美國財政部昨天召開會議，旨在討論監管數字資產行業所面臨的一系列挑戰，許多業內思想領袖的合規性專家都參加了這場工作會議，探討如何防止洗錢者、恐怖主義融資服務提供商、以及其他不良行為者濫用加密貨幣。
美國財政部這次的態度非常強硬，他們表示絕不會容忍加密貨幣被用於支持非法活動。事實上，此前一系列涉及加密貨幣的高危事件的確讓美國財政部高度警覺。比如在2018年，美國財政部曾將兩名伊朗公民的比特幣地址列入黑名單；2019年，美國財政部將三名被指控違反洗錢和毒品走私法的中國公民比特幣地址拉黑。而就在3月2日，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）又宣佈對兩名涉嫌洗錢的中國公民實施制裁，指控他們在2018年通過入侵加密貨幣交易所網絡進行洗錢，這些網絡入侵與朝鮮政府資助的惡意網絡組織Lazarus Group有關。
這兩名中國公民分別是田寅寅（Tian Yinyin）和李家東（Li Jiadong），他們被美國財政部海外資產控制辦公室指控為Lazarus Group提供提供實質性協助、贊助或提供財務、物質或技術支持，或為之提供商品或服務支持。作為回報，田寅寅和李家東從朝鮮控制賬戶中收到了大約9100萬美元資金，這筆錢是Lazarus Group在2018年4月攻擊一家加密貨幣交易所時獲得的，另外還有950萬美元是從入侵另一家交易所獲得的。
由於田寅寅和李家東在他們持有的地址之間轉移了貨幣，使資金來源難以被追蹤，其中田寅寅通過與他兌換帳戶相關聯的銀行帳戶轉移了相當於3400萬美元的非法資金，並將價值近140萬美元的比特幣轉移到了預付的Apple iTunes禮品卡中。美國財政部海外資產控制辦公室與與美國哥倫比亞特區檢察官辦公室和美國國稅局刑事調查部共同展開本次行動，美國財政部支持對田寅寅和李家東以及其他個人和帳戶同時採取執法行動，他們在美國或由美國擁有或控制的所有財產和財產權益將被封鎖並報告給美國財政部海外資產控制辦公室。美國財政部海外資產控制辦公室聲稱將把與李家東和田寅寅有關的20個比特幣地址列入黑名單。與李家東有關的共12個地址，具體如下：
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XBT 17UVSMegvrzfobKC82dHXpZLtLcqzW9stF
XBT 39eboeqYNFe2VoLC3mUGx4dh6GNhLB3D2q
XBT 39fhoB2DohisGBbHvvfmkdPdShT75CNHdX
XBT 3E6rY4dSCDW6y2bzJNwrjvTtdmMQjB6yeh
XBT 3EeR8FbcPbkcGj77D6ttneJxmsr3Nu7KGV
XBT 3HQRveQzPifZorZLDXHernc5zjoZax8U9f
XBT 3JXKQ81JzBqVbB8VHdV9Jtd7auWokkdPgY
XBT 3KHfXU24Bt3YD5Ef4J7uNp2buCuhrxfGen
XBT 3LbDu1rUXHNyiz4i8eb3KwkSSBMf7C583D
XBT 3MN8nYo1tt5hLxMwMbxDkXWd7Xu522hb9P
XBT 3N6WeZ6i34taX8Ditser6LKWBcXmt2XXL4
與田寅寅有關的共8個地址，具體如下：
XBT 134r8iHv69xdT6p5qVKTsHrcUEuBVZAYak
XBT 15YK647qtoZQDzNrvY6HJL6QwXduLHfT28
XBT 1PfwHNxUnkpfkK9MKjMqzR3Xq3KCtq9u17
XBT 14kqryJUxM3a7aEi117KX9hoLUw592WsMR
XBT 1F2Gdug9ib9NQMhKMGGJczzMk5SuENoqrp
XBT 3F2sZ4jbhvDKQdGbHYPC6ZxFXEau2m5Lqj
XBT 1AXUTu9y3H8w4wYx4BjyFWgRhZKDhmcMrn
XBT 1Hn9ErTCPRP6j5UDBeuXPGuq5RtRjFJxJQ
美國財政部部長史蒂芬 姆努欽（Steven Mnuchin）表示：
“美國歡迎負責任的創新，包括可以提高金融體系效率的新技術，但我們必須在創新的同時在國家安全和維護金融體系完整之間找到平衡。”
事實上，史蒂芬 姆努欽一直提倡剷除加密貨幣行業裡的不良行為者，甚至將這一問題上升到了國家安全層面，他曾表示要用“非常非常強大”的法律法規確保加密貨幣不會像瑞士匿名銀行賬戶那樣對美國金融系統構成風險。
上個月，美國總統唐納德 特朗普提出一項高達4.8萬億美元2021財年預算提案，其中計劃將加密貨幣監管權“還給”（returning）美國國土安全部旗下特勤局，他認為此舉能夠給美國財政部提供幫助，擴大加密貨幣監管範圍。該提案認為，雖然美國特勤局的主要工作是保護總統及其家人，但同時也負責調查各種金融犯罪，包括欺詐和偽造等。本次改組將提高特勤局對涉及加密貨幣和金融市場的犯罪行為進行調查的效率，同時還能使得美國財政部擁有更多火力來打擊恐怖主義融資，偵查並遏制金融犯罪。
另外，美國國稅局（Internal Revenue Service）已經在3月2日在其華盛頓特區總部舉行一次峰會，討論有關加密貨幣的稅收相關問題。 本次峰會有四個90分鐘的小組討論，旨在探討加密貨幣交易所面臨稅收、納稅申報準備以及監管合規性等問題。
本文源自金色財經
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