證券代碼：002662 證券簡稱：京威股份 公告編號：2020-007
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京威卡威汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”），第四屆董事會第四十七次會議於2020年2月29日以郵件方式通知全體董事，會議於2020年3月5日以通訊表決的方式召開。會議應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人。本次會議的通知、召開、表決程序符合法律法規、規範性文件和《公司章程》的規定。
本次會議由董事長李璟瑜先生主持，經與會董事審議並書面表決，審議如下議案：
一、審議通過《關於2019年度計提資產減值準備的議案》
本次計提資產減值準備依據《企業會計準則》及公司有關規定，遵循謹慎性、合理性原則，符合公司的實際情況，依據充分，能夠客觀、真實、公允地反映公司的財務狀況和資產價值，董事會同意本次計提資產減值準備202,825.63萬元（本次計提減值準備未經會計師事務所審計，具體數據以公司披露的2019年度報告為準）。
本次計提資產減值準備事項在公司業績預計範圍之內，不會對公司已披露的全年業績預計產生影響。
公司獨立董事就本事項發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關於2019年度計提資產減值準備的公告》(公告編號:2020-009)。
表決結果：6票同意，0票反對，2票棄權。董事吉多.格蘭迪（Guido Grandi）和漢斯.皮特.克魯夫特（Hans-Peter Kruft），對本議案投棄權票。原因為：首先對境內評估和審計機構的專業方法不瞭解，且因受新冠肺炎疫情影響，公司聘請的審計和評估機構未能按原計劃出具專項報告，目前計提減值的金額只是審計和評估機構初步摸底核算的數據，認為現有信息不夠充分，無法發表意見。
特此公告。
北京威卡威汽車零部件股份有限公司董事會
2020年3月6日
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