證券代碼：001979 證券簡稱：招商蛇口 公告編號：【CMSK】2020-030
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年3月6日召開第二屆董事會2020年第五次臨時會議，審議通過了《關於調整第二屆董事會專門委員會委員的議案》，現將具體情況公告如下：
鑑於近期董事變動，為保證董事會專門委員會各項工作的順利開展，根據《上市公司治理準則》、《公司章程》、各專門委員會工作細則等相關規定以及公司實際情況的需要，經公司董事長提名，公司董事會對各專門委員會委員進行了調整，調整後各專門委員會委員名單如下：
戰略委員會：許永軍（召集人）、蔣鐵峰、羅慧來、劉偉、屈文洲、孔英；
審計委員會：屈文洲（召集人）、朱文凱、蔡元慶；
薪酬與考核委員會：蔡元慶（召集人）、屈文洲、孔英；
提名委員會：孔英（召集人）、褚宗生、蔡元慶。
上述董事會專門委員會委員任期自公司第二屆董事會2020年第五次臨時會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
特此公告。
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
董 事 會
二二年三月七日
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