證券代碼：000968 證券簡稱：藍焰控股 公告編號：2020-025
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山西藍焰控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十四次會議決定召開公司2019年年度股東大會 ，現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2019年年度股東大會
（二）股東大會的召集人：公司董事會
經公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過，決定召開2019年年度股東大會。
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深交所業務規則和公司章程等有關規定。
（四）會議召開的時間
2.網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年5月13日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2020年5月13日上午9:15至下午15:00 的任意時間。
（五）會議的召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種。如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網投票系統重複投票，以第一次投票表決結果為準。
（六）會議的股權登記日
本次股東大會的股權登記日為2020年5月7日。
（七）出席對象：
1.於2020年5月7日（股權登記日）下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
2.公司董事、監事和高級管理人員；
3.公司聘請的見證律師；
4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）現場會議地點：太原市萬獅京華大酒店（太原市小店區平陽路126號）
二、會議審議事項
（一）本次提交股東大會表決的議案：
1.2019年度董事會工作報告
2.2019年度監事會工作報告
3.2019年度財務決算報告
4.2019年度利潤分配預案
5.2019年年度報告及摘要
6.關於2020年度日常關聯交易預計的議案
7.關於續聘2020年度財務審計機構的議案
8.關於變更募集資金用途的議案
9.關於對全資子公司流動資金貸款提供擔保的議案
其中：議案6涉及關聯交易，關聯股東在股東大會上對上述議案應迴避表決，其所持股份不計入有效表決權總數。
（二）本次股東大會還將聽取獨立董事作2019年度述職報告。
（三）提案內容的披露情況
上述議案已經公司第六屆董事會第二十四次會議及第六屆監事會第二十一次會議審議通過，詳見2020年4月23日刊登於《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
三、提案編碼
四、會議登記等事項
（一）現場會議登記辦法
1.登記方式：電話、傳真或郵件
3.登記地點：太原市小店區南中環街529號清控創新基地A座1003，郵政編碼：030006
4.法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的,還須持法人授權委託書和出席人身份證。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委託出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委託書。
（二）會議聯繫方式：
聯繫地址：太原市小店區南中環街529號清控創新基地A座1003
聯繫人：祁倩
聯繫電話：0351—5600968
傳真：0351—5600964
電子郵件：[email protected]
聯繫部門：公司董事會秘書處
（三）會議費用：
出席現場會議股東食宿及交通費用自理。
（四）網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
六、備查文件
1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的公司第六屆董事會第二十四次會議決議；
2.經與會監事簽字並加蓋監事會印章的公司第六屆監事會第二十一次會議決議。
特此公告。
山西藍焰控股股份有限公司董事會
2020年4月22日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360968；投票簡稱：藍焰投票 。
2.本公司無優先股，故不設置優先股投票。
3.填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
茲委託 先生/女士代表本人（本公司）出席山西藍焰控股股份有限公司2019年年度股東大會並代為行使表決權。
委託人名稱：
委託人股票賬號：
委託人持有股份的性質：
委託人持股數量：
受託人姓名：
受託人身份證號碼：
委託人對下述議案表決如下：
如果委託人未對上述議案作出明確投票指示的，受託人可否按自己的意見投票：
□可以 □不可以
委託人簽名（法人股東加蓋公章）：
委託日期：二二年 月 日
