證券代碼：600176 證券簡稱：中國巨石 公告編號：2020-007
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國巨石股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第四次會議於2020年3月20日在浙江省桐鄉市梧桐街道文華南路669號公司會議室以現場及通訊方式召開。本次會議通知於2020年3月9日以電子郵件方式送達公司全體監事。會議由公司監事會主席陳學安主持，應出席監事5名，實際本人出席監事5名。會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、法規及《中國巨石股份有限公司章程》的規定，所作決議合法、有效。經審議，全體與會監事一致通過了如下決議：
一、審議通過了《2019年年度報告》及《2019年年度報告摘要》；
監事會認為公司2019年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部規章制度的各項規定；年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出了公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
本議案以5票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案須提交2019年度股東大會審議。
二、審議通過了《2019年度監事會工作報告》；
2019年，公司監事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等相關法律法規和《公司章程》規定，本著忠實、勤勉的原則，認真履行監督職責，切實維護公司利益和全體股東權益。監事會認為：
（一）公司依法運作情況
報告期內，公司能夠根據實際情況及時制定和修改相關內部控制制度，公司經營決策程序合法、合規，公司董事、高級管理人員能勤勉盡責，在履行公司職務時不存在違反法律、法規和《公司章程》或有損於公司和股東利益的行為。
（二）公司財務情況
報告期內，公司財務制度健全，財務運作合理規範、財務狀況良好，財務報表真實、準確、完整的反映了公司的實際情況，無重大遺漏和虛假記載，公司2019年度財務報告真實、客觀、準確的反映了公司 2019年度的財務狀況和經營成果。
（三）公司關聯交易情況
報告期內，公司發生的關聯交易事項符合公司實際生產經營需要，關聯交易定價公允，程序合規，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
（四）公司募集資金使用情況
報告期內，公司募集資金的存放和實際使用符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關於上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在違規使用募集資金的行為，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
（五）公司內部控制檢查情況
報告期內，公司根據《上市公司內部控制指引》相關規定，結合實際生產經營需要，建立健全相應的內部控制制度，設置了較為完善的內部組織結構，內部審計部門及人員配備齊全到位。公司不斷完善內控體系，提高公司的經營管理水平和風險防範能力，內部控制體系符合國家相關法律、法規要求及公司實際需要，對公司經營管理起到了較好的風險防範和控制作用。
三、審議通過了《關於公司<2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》；
本議案以5票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
四、審議通過了《關於公司<2019年度內部控制自我評價報告>的議案》；
本議案以5票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
五、審議通過了《關於公司<2019年度履行社會責任的報告>的議案》。
本議案以5票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
特此公告。
中國巨石股份有限公司監事會
2020年3月20日
閱讀更多 證券日報 的文章
