證券代碼：603882 證券簡稱：金域醫學 公告編號：2020-032
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
每股分配比例：A股每股派發現金紅利0.136元
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。
本年度現金分紅比例低於30%
一、利潤分配方案內容
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司（以下簡稱“金域醫學”或“公司”）2019年度實現的歸屬於母公司所有者的淨利潤為402,331,127.66元，提取盈餘公積23,179,771.60元，加上年初未分配利潤557,957,971.34元，截止2019年12月31日可供股東分配的利潤餘額為887,657,793.08元。
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.36元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本457,884,577股，以此計算合計擬派發現金紅利62,272,302.47元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為15.48%。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購註銷或重大資產重組股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、本年度現金分紅比例低於30%的情況說明
公司2019年度實現的歸屬於母公司所有者的淨利潤為402,331,127.66元，截止2019年12月31日可供股東分配的利潤餘額為887,657,793.08元。公司擬分配的現金紅利總額為62,272,302.47元，佔本年度歸屬於上市公司股東的淨利潤比例低於30%，具體原因分項說明如下。
（一）上市公司所處行業情況及特點
第三方醫學實驗室（Independent Clinical Laboratory, ICL），又稱獨立醫學實驗室或醫學獨立實驗室，是指在衛生行政部門的許可下，具有獨立法人資格，從事臨床檢驗或病理診斷和服務，並能獨立承擔責任的醫療機構。公司作為獨立醫學實驗室，所處的第三方醫學檢驗行業屬於資金密集型、技術密集型行業。近年來，行業各類機構已經超過1500家。行業競爭參與者更為多樣化，除了全國連鎖綜合型實驗室、特檢實驗室外，上游IVD企業、保險公司等跨界企業也紛紛進入第三方醫檢行業。不同企業依託自身資源，圍繞產品、服務、模式不斷創新，在不同的細分市場具有一定優勢，市場競爭較為激烈。
（二）上市公司發展階段和自身經營模式
公司是國內在連鎖實驗室數量、覆蓋區域、服務客戶數量等多維度領先的獨立醫學實驗室，公司擁有完善而全面的檢驗與診斷技術體系，已建設臨床基因組檢測中心、臨床質譜檢測中心、病理診斷中心等多個高新技術檢測與診斷中心。以此為基礎建立健全了業內齊備的實驗室檢驗技術平臺，包括高通量測序技術平臺、基因芯片技術平臺、流式細胞分析技術平臺、色譜質譜分析技術平臺等，範圍覆蓋了從常規到高端的主流技術領域，為全國超過22000家醫療機構等客戶提供2700多項高水平的醫學檢驗及病理診斷外包服務，併為相關領域的重要客戶與戰略合作伙伴提供科研技術服務。
（三）上市公司盈利水平及資金需求
公司2019年度實現的歸屬於母公司所有者的淨利潤為402,331,127.66元。未來公司將繼續堅持“以客戶為中心、以臨床和疾病為導向”，深入完善品質管控、技術能力、服務網絡、產業平臺以及運營管理體系等，通過創新驅動、深化變革，繼續推進第三方醫學檢驗及病理診斷業務的服務廣度和深度，並不斷創新服務模式，探索並拓展延伸醫療服務產業鏈，大力整合國內外醫檢優勢資源，加大醫檢技術創新和診斷信息賦能，以上各項舉措均需要大量的資金投入。
（四）上市公司現金分紅水平較低的原因
公司計劃積極推進以臨床和疾病為導向的營銷模式落地，完善檢驗技術平臺建設及相關產品體系，為臨床診療和重大複雜疾病的診斷提供綜合診斷信息服務；以技術和管理輸出與區域內的主要大型醫院開展深度合作，並努力打造具有金域特色的技術、服務和管理能力的精準醫學中心共建模式；進一步整合國內外高端創新資源並加強產學研合作，鞏固檢驗技術水平的領先性，提升個性化及高端檢驗服務能力；進一步激發醫療健康服務模式多元化探索，探索麵向健康人群檢測服務的新型業務。
以上戰略的落地，對資金需求較大，公司綜合考慮未來發展、經營情況、行業狀況等可能的資金需求，制定2019年度分紅預案。
（五）上市公司留存未分配利潤的確切用途
（1）日常運營資金的需要。公司所處行業屬於資金投入量大、技術壁壘高的第三方醫學檢驗行業，且近年來發展迅速，流動資金佔用隨公司發展規模擴大逐步增加，因此，公司仍需留存較多的現金，以滿足日常生產經營的需要。
（2）實驗室產能擴充。近年來，第三方醫學實驗室發展迅猛，醫療機構檢驗外包需求逐年擴大。公司仍需持續對各實驗室進行產能擴充，以滿足發展需要。
（3）科研和新技術引進的投入。公司將持續開發、引進先進的新檢驗技術，並將其轉化為生產力，提高公司核心競爭力，以滿足人民日益增長的個性化、精準化醫療服務需求。
（4）新業務模式的探索。公司在繼續堅持醫檢服務主航道前提下，將積極探索B2C業務模式及移動互聯網業務模式，拓展服務客戶的種類和協同業務，重點探索醫療大樣本、大數據開發、生物樣本庫、醫療冷鏈物流等業務。不斷鞏固和發展在行業的龍頭地位
三、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司董事會認為，公司擬定的利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》及中國證監會、上海證券交易所的相關規定，結合考慮了股東回報及公司業務發展對資金需求等因素，公司留存的未分配利潤資金主要用於實驗室產能擴充、業務網絡拓展、重點項目投資、科研開發、新業務模式探索等的資金需求，符合公司及股東的長遠利益，公司第二屆董事會第十三次會議以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2019年度利潤分配預案》，並將該議案提交股東大會審議。
（二）獨立董事意見
獨立董事認為公司2019年度利潤分配預案是根據《公司法》、《公司章程》、《中國證監會鼓勵上市公司現金分紅的指導意見》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等相關法律法規，結合當前運營情況及公司所處成長期的發展階段，在保證公司健康持續發展的前提下擬定的，公司留存的未分配利潤資金主要用於實驗室產能擴充、業務網絡拓展、重點項目投資、科研開發、新業務模式探索等的資金需求，符合公司及股東的長遠利益。相關決策程序合法合規，不存在侵害股東合法權益的情形。
（三）監事會意見
監事會認為公司擬定的利潤分配預案，遵守相關法律法規及《公司章程》的要求，符合公司當前的發展需求與發展階段，留存的未分配利潤資金主要用於實驗室產能擴充、業務網絡拓展、重點項目投資、科研開發、新業務模式探索等資金需求，符合公司及股東的長遠利益，公司第二屆監事會第十三次會議，以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司2019年度利潤分配預案》。
四、相關風險提示
公司2019年度利潤分配方案，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長遠發展。
本次利潤分配方案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過後實施，敬請廣大投資者注意投資風險。
五、其他
針對現金分紅相關事項，公司將專門召開現金分紅說明會，具體時間和方式公司將另行通知，敬請關注。
特此公告。
廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司
董事會
2020年4月28日
