證券代碼：002732 證券簡稱：燕塘乳業 公告編號：2020-009
廣東燕塘乳業股份有限公司
關於2019年年度利潤分配預案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東燕塘乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月17日召開的第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議均審議通過了《關於2019年年度利潤分配預案的議案》，本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。公司現將該預案的基本情況公告如下：
一、2019年年度財務概況
公司聘請專業審計機構天健會計師事務所（特殊普通合夥），對公司2019年財務報表及報表附註進行了審計。根據其出具的“天健審〔2020〕7-225號”《審計報告》顯示：2019年歸屬於公司所有者的淨利潤為123,949,329.81元，母公司實現淨利潤125,357,623.01元。根據《公司法》和公司《章程》等相關規定，公司按2019年母公司淨利潤的10%提取法定盈餘公積金12,535,762.30元。截至報告期末，公司可供股東分配的利潤為464,551,948.24元。
二、2019年年度利潤分配預案基本內容
鑑於公司2019年生產經營狀況良好，在重視對投資者的合理投資回報併兼顧公司可持續發展原則的基礎上，公司董事會提出2019年年度利潤分配預案如下：
公司擬以總股本15,735萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利4元（含稅），共分配現金紅利6,294萬元（含稅）；不以公積金轉增股本；不送紅股；剩餘未分配利潤結轉以後年度。
在本分配預案實施前，公司總股本由於股份回購等原因而發生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應調整，請投資者注意投資風險。同時，董事會提請股東大會授權董事會實施與本次權益分派相關的具體事宜。
三、相關說明
（一）利潤分配預案的合法性、合規性
本預案符合《公司法》、《證券法》、《企業會計準則》、證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》和公司《章程》、《未來三年（2017年-2019年）股東分紅回報規劃》等有關利潤分配的原則及規定。
（二）利潤分配預案與公司成長性的匹配性
2019年，公司緊密圍繞“新時代·新擔當·新作為”的經營思路，充分發揮華南唯一D20企業的模範標杆作用，深入實施科技興乳，公司發展步入新篇章。報告期內，公司旗艦工廠生產及管理各鏈條逐漸理順，產能平穩釋放，經營效率不斷提升，同時公司通過奶源體系升級、市場精耕拓展、管理結構優化等措施，進一步夯實優勢資源基礎，實現了產品銷量、銷售收入和銷售利潤的多重增長，鞏固了區域乳業龍頭地位。
2020年，公司將繼續推動旗艦工廠產能的有序釋放，加強公司自營牧場建設，精耕搭建多元化渠道，因此預計公司在2020年度將需要較多的運營流動資金。基於對公司未來成長性的信心，秉持重視對投資者合理投資回報併兼顧公司經營發展的原則，公司董事會提出前述2019年年度利潤分配預案。本分配預案的制定與公司業績成長性相匹配，不會造成公司流動資金短缺，不存在損害小股東利益的情形。
（三）其他說明
在本預案審議前，公司及相關人員嚴格按照公司《內幕信息知情人登記管理制度》、《信息披露管理辦法》等相關規定做好信息保密工作，尚未發現信息洩露或信息知情人進行內幕交易的情況。
四、備查文件
1、《第四屆董事會第二次會議決議》；
2、《獨立董事對第四屆董事會第二次會議相關議案的獨立意見》；
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告！
廣東燕塘乳業股份有限公司董事會
2020年4月17日
