證券代碼：002657 證券簡稱：中科金財 編號：2020-012
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京中科金財科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議於2020年3月22日召開，會議審議通過了《關於提請取消召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。具體情況如下：
一、取消股東大會的相關情況
1.取消的股東大會的屆次：公司2020年第一次臨時股東大會。
2.取消的股東大會的召集人：公司董事會。
3.取消的股東大會的召開日期、時間：
其中，交易系統：2020年3月26日上午9：30-11：30，下午13:00-15:00
互聯網投票系統：2020年3月26日上午9:15-3月26日下午15:00
4.取消的股東大會的股權登記日：2020年3月20日（星期五）。
二、取消股東大會的原因
公司於2020年3月9日召開第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關於提請召開2020年第一次臨時股東大會的議案》，定於2020年3月26日召開公司2020年第一次臨時股東大會審議《關於變更公司住所修改的議案》，詳見公司於2020年3月10日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五屆董事會第七次會議決議公告》、《關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》和《北京中科金財科技股份有限公司章程》。
目前，公司尚未完成新住所使用協議的簽署事宜且後續進展存在不確定性，結合公司實際情況，經謹慎考慮，取消原定於2020年3月26日召開的公司2020年第一次臨時股東大會。本次取消召開股東大會同時也有利於減少人員流動、聚集，防止新冠病毒疫情傳播。
三、後續處理
公司將根據後續的進展情況，及時履行信息披露義務。
四、其他
本次取消召開股東大會符合相關法律法規及《公司章程》的規定。由此給投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解，感謝廣大投資者給予公司的支持與理解。
五、備查文件
1.公司第五屆董事會第八次會議決議。
特此公告。
北京中科金財科技股份有限公司
董事會
2020年3月23日
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